DISPOSIZIONI LRD - Ben S. Digital Change
Le seguenti disposizioni sono parte integrante delle Condizioni generali di Ben S. Digital Change (www.bens-digital-change.com).
1. Informazioni generali
In qualità di intermediario finanziario, Ben S. Digital Change è soggetto al rispetto della Legge federale sulla lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo (LRD).
2. Obblighi generali
Al fine di contrastare il riciclaggio di denaro e di ottemperare agli obblighi previsti dalla legge antiriciclaggio, Ben S. Digital Change è tenuta a:
- - verificare l'identità della parte contraente (art. 3 LRD) ;
- - Identificare il beneficiario effettivo (art. 4 LRD) ;
- - Rinnovare la verifica dell'identità della parte contraente o l'identificazione del beneficiario effettivo (art. 5 LRD) ;
- - Chiarire il contesto e lo scopo delle transazioni (art. 6 LRD) ;
- - Stabilire e conservare i registri per un periodo di almeno dieci anni (art. 7 LRD).
A tal fine Ben S. Digital Change ha il diritto di intraprendere qualsiasi azione ritenuta necessaria.
3. Obblighi in caso di sospetto riciclaggio di denaro
In caso di sospetto di riciclaggio di denaro Ben S. Digital Change è tenuta a:
- - informare immediatamente l'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (art. 9 LRD) ;
- - bloccare i beni ad essa affidati che sono collegati alle informazioni fornite se queste vengono trasmesse a un'autorità giudiziaria penale (art. 10 LRD).
In caso di sospetto, Ben S. Digital Change ha il diritto di prendere tutte le misure che ritenga necessarie per chiarire la situazione e di informare le autorità, se necessario.
4. Diritti di Ben S. Digital Change
Ben S. Digital Change si riserva il diritto di accettare o rifiutare qualsiasi registrazione, di non eseguire gli ordini o di interrompere qualsiasi rapporto contrattuale esistente.
Ben S. Digital Change si riserva il diritto di richiedere al Cliente, in qualsiasi momento, ulteriore documentazione di supporto.
5. Gestione dei servizi esterni
Al fine di adempiere agli obblighi previsti dalla LBA, Ben S. Digital Change si riserva il diritto di avvalersi dei servizi di terzi.
